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来源:http://www.nebolik.com 责任编辑:尊龙体育游戏平台 2018-12-21 07:52

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年5月5日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出,本次会议于2017年5月16日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事9人,董事陈凯先生因公未能亲自出席,委托董事苏新强先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件,董事王霄凌先生因公未能亲自出席,委托董事马凌云女士出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事兰海奎先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式表决通过了如下决议:

  一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

  根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,推选王为民先生为公司第六届董事会董事长。董事长自本决议通过之日起就任,任期至本届董事会届满。董事长的具体职权依据《公司章程》及公司其他规范运作制度确定。王为民先生简历见附件一。

  根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,推选苏新强先生为公司第六届董事会副董事长。副董事长自本决议通过之日起就任,任期至本届董事会届满。副董事长的具体职权依据《公司章程》及公司其他规范运作制度确定。苏新强先生简历见附件二。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

  根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则,公司决定调整董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、安全生产与环保委员会组成人员。

  调整后的董事会专门委员会组成人员如下:

  (1)董事会战略委员会组成人员

  战略委员会由非独立董事王为民、苏新强、兰海奎组成,其中王为民担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

  (2)董事会提名委员会组成人员

  提名委员会由独立董事王宝英、孙水泉、李端生,非独立董事王为民、王霄凌组成,其中王宝英担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

  (3)董事会审计委员会组成人员

  审计委员会由独立董事辛茂荀、李端生,非独立董事陈凯组成,其中辛茂荀担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

  (4)董事会薪酬与考核委员会组成人员

  薪酬与考核委员会由独立董事孙水泉、辛茂荀,非独立董事苏新强组成,其中孙水泉担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

  (5)董事会安全生产与环保委员会组成人员

  安全生产与环保委员会由非独立董事兰海奎、张雪琴,独立董事王宝英组成,其中兰海奎担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  山煤国际能源集团股份有限公司董事会

  王为民,男,汉族,1966年1月出生,硕士研究生学历,中共党员,高级会计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司审计部部长,山西焦煤集团融资担保有限责任公司董事长,山西中煤华晋能源有限责任公司董事,山西焦煤集团日照有限责任公司监事会主席,山西焦煤交通能源投资有限公司监事会主席,山西焦煤集团财务有限责任公司董事,山西焦煤集团有限责任公司财务部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、董事、副总经理,山煤国际能源集团股份有限公司董事长。

  苏新强,男,汉族,1968年11月出生,大学本科学历,中共党员,律师,经济师。曾任山西焦煤集团法律事务部法律事务科副科长、科长,山西焦煤集团法律事务部副部长、部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司总法律顾问,山煤国际能源集团股份有限公司副董事长。

  山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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